央视曝光:有人以“私人银行”境内客户经理身份承揽业务,用虚拟货币非法换汇超2亿,5人获刑
暑期来临,又到了跨境旅游消费、留学缴费的旺季。根据现行的外汇管理规定,中国境内居民每人每年有等值5万美元的便利化购汇额度,可以用于境外旅游、留学、消费等。但一些个人和组织突破这个额度,实现非法外汇兑换。在最新的案例中,有被告人以“私人银行”的名义,用虚拟货币作为中介,将境内的人民币资产兑换为境外的外币,涉案金额超过两亿元人民币。司法机关提醒,这样的换汇行为存在资金损失和违法犯罪的风险,应当选择合法渠道。资料图 图文无关上海市静安区人民法院6月份宣判了一起案件,经过了近两年的调查,公安机关和检察机关侦查发现,与传统的跨境换汇案件不同,本案用虚拟货币作为中介,切断了跨境资金流转的痕迹,增加了调查难度。静安区人民检察院检察官 张冬莹:在境内,他通过多个分散的人民币账户收取这些客户的换汇资金。比如说换汇100万元,可能涉案的公司提供5个账户,要求换汇客户分5次,每笔20…
