国家金融监督管理总局关于印发金融机构涉刑案件管理办法的通知金规〔2024〕12号各金融监管局，各政策性银行、大型银行、股份制银行、外资银行、直销银行、金融资产管理公司、金融资产投资公司、理财公司，各保险集团（控股）公司、保险公司、保险资产管理公司、养老金管理公司，各金融控股公司：现将《金融机构涉刑案件管理办法》印发给你们，请遵照执行。国家金融监督管理总局2024年9月2日（此件发至金融监管分局与地方法人金融机构）金融机构涉刑案件管理办法第一章 总 则第一条 为进一步规范和加强金融机构涉刑案件（以下简称案件）管理工作，建立责任明确、协调高效的工作机制，依法、及时、稳妥处置案件，依据《中华人民共和国银行业监督管理法》《中华人民共和国商业银行法》《中华人民共和国保险法》等法律法规，制定本办法。第二条 本办法所称金融机构是指在中华人民共和国境内设立的金融控股公司、政策性银行、…

女子明明与男友处于同居状态，却谎称自己是单身骗取客户青睐，进而以恋爱为名向对方索要钱财。两年内，她从客户身上骗取了10万余元财物，全部用于供养自己的“真男友”。目前，犯罪嫌疑人干某因涉嫌诈骗罪已被上海普陀警方依法刑事拘留，案件正在进一步侦办中。9月2日22时许，上海市公安局普陀分局宜川新村派出所接到张先生报警称，其被“相爱”两年的女友诈骗了10万余元。接报后，警方立即展开调查。经查，2022年11月份，张先生因生意结识了一名自称单身的女子干某，后干某常常主动献媚于他，在对方一连串的“甜蜜炮弹”下，张先生最终坠入了爱河，两人发展为情侣关系。恋爱期间，干某常常以“想要首饰”“过节礼物”“日常支出”等借口向张先生索要钱财。截至今年8月，干某共从张先生处骗取人民币10万余元及黄金首饰若干。被害人与嫌疑人部分聊天记录。 本文图片 上海普陀警方自以为找到真爱的张先生始终被蒙在鼓里，…

日前美国总统拜登之子亨特·拜登就其联邦税务案的九项指控罪名认罪，其中有三项重罪和六项轻罪。美国特拉华州地方法院起诉书中明确指出亨特·拜登在2016年至2019年四年之内未能缴纳140万美元的联邦税，并通过在2020年2月左右提交虚假申报表来逃避2018税年的税收评估。根据了解，亨特·拜登除了上述罪名之外，还涉嫌在2018年隐瞒滥用药物事实购买枪支的联邦重罪指控。此前多人指证亨特·拜登在滥用药物之后购买枪支，美国联邦陪审团裁定亨特·拜登三项联邦枪支重罪指控全部成立，该案件将在11月宣判。对此，美媒表示亨特·拜登可能面临最高25年监禁和75万美元的罚款。值得关注的是，眼下距离美国大选越来越近，虽然拜登已经退出美国总统竞选，但是作为民主党候选人的哈里斯必定会受到一定程度的影响，亨特·拜登认罪一事算得上民主党的丑闻。亨特…

【文/观察者网 杨蓉】美媒4日传出拜登政府本周将以“国家安全”为由，阻止新日本制铁公司（下称“新日铁”）收购美国钢铁公司，引发市场不安。路透社5日独家披露一封美国政府上周发给新日铁和美国钢铁的信件，进一步证实华盛顿的确援引所谓中国钢铁“供应过剩”对这桩合并案发出警告。值得一提的是，新日铁4日曾发声明打出“中国牌”，称收购将有助于美国应对来自中国的“竞争压力”。据路透社称，美国外国投资委员会（CFIUS）上周六（8月31日）致信新日铁和美国钢铁。这封17页长的信件中提到中国钢材在全球“供应过剩”的问题，并称作为日本最大钢铁制造商，在新日铁的领导下，美国钢铁不太可能对外国钢铁进口商征收关税。“美国钢铁在（贸易）案件中的决定将受到新日铁的影响，并可能考虑到新日铁的商业利益和在全球钢铁市场中的竞争地位。”CFIUS在信中写道。报道说，CFIUS信中援引2022年数据称，中国的粗钢产量约占…

新华社广州9月5日电（记者陈宇轩 熊丰 毛思倩） 在境外采购牛肚和牛百叶，非法偷运接驳上岸，更换假包装流向市场……广东等地公安机关破获的一起特大系列跨境走私冻品案中，犯罪团伙从2016年以来累计走私冻品涉案金额超过10亿元。去年8月以来，公安部会同有关部门联合部署在全国开展打击海上走私犯罪专项行动，截至目前共侦破各类海上走私犯罪案件千余起。近期，公安部公布10起打击海上走私犯罪专项行动典型案例，走私冻品案被列入其中。违规冻品是如何走私入境的？在境内如何分销流通？冻品走私为何屡禁不绝？记者对此展开了调查。两辆大货车引出走私大案2023年4月13日晚，广东江门海域，一艘航行路线异常的渔船引起了公安机关的注意。根据综合研判，江门公安怀疑其有走私嫌疑，随即组织警力，待渔船靠岸时实施抓捕，查扣牛百叶等走私冻品18.9吨。据现场抓获人员供述，当时岸上有两辆红色大货车等待接货，这条线索引起…

“昨天晚上广东来贵阳旅游的两小伙刚被割腰子！”噶腰子？这样惊悚的犯罪出现在贵阳？图丨某短视频平台发布的谣言图文上图是在某短视频平台发布的图文，称“最近来贵阳旅游的游客些，千万不能住黄金路宾馆和旅社店哈，昨天晚上广东来的两小伙刚被割腰子，此案还在调查中。”2024年8月14日，贵阳市公安局网安民警在网络巡查中发现该线索，要求南明公安分局立即处置。经过走访调查和联动核查，该网民在短视频平台发布的图文——黄金路处发生外来游客被伤的恶性案件——情况不属实，系谣言，在“一亿游客在贵州”的关键时刻，爽爽贵阳怎么可能让这样居心叵测的人造谣抹黑呢？南明公安分局民警闻讯而动、迅速出击，经过缜密侦查，锁定该网民经常出现在南明辖区。2024年8月15日，民警在其居住地依法将徐某某带回后巢派出所进行调查。图丨民警将徐某某带派出所进行调查经审讯，网民徐某某称发布图文视频的原因系生活压力过大，…

柯文哲难逃一劫，“无保自回”已经被撤销，他还有翻盘的希望吗？赖清德全力打压白营，真正目的是“清算叛徒”，这是怎么一回事？对当前局面，邱毅作出研判，4字一针见血，具体内容是什么？在9月2日凌晨，被台北“地检署”审讯超过48小时的台民众党党首柯文哲，终于获得释放，因为岛内“地方法院”（北院）采信了他的“不知情”说法，裁定“无保自回”。但不到48小时，岛内“高等法院”就撤销了柯文哲的“无保自回”，要求“北院”重审。这个情况，跟此前因为涉嫌贪腐被羁押的“海基会”前董事长郑文灿如出一辙。而且，柯文哲和郑文灿的案件，岛内普遍认为都是赖清德主导的。有岛内分析人士称，赖清德动用岛内“检方”和“司法”、舆论的力量，对柯文哲进行侦办，动作之大、力度之猛、布局之严密都非常少见。可以看到，赖清德想要彻底将柯文哲从岛内政坛抹除，不给其任何“活路”。因为在赖清德眼中，柯文哲是一个“叛徒…

民众党主席柯文哲遭声押，台北地方法院（以下简称北院）2日裁定柯“无保请回”。台北地检署（以下简称北检）抗告后，台湾“高等法院”依朱亚虎及邵琇珮证述等，认定柯文哲积极介入京华城，因此撤销发回北院。 岛内舆论对此有不同看法，媒体人吴子嘉表示，柯文哲百分之百会收押禁见，台湾精神科医师沈政男认为，重金交保可能性大，媒体人黄暐瀚则认为案件仍疑点重重。吴子嘉表示，柯文哲百分之百会收押禁见。他并直言，北检有两张“稳赢的牌”，第一张牌威京集团董事长沈庆京，第二张牌台北市前副市长彭振声。“沈庆京撑不下去的，监狱里面的医疗烂透了。沈庆京今天当污点证人，他是0坐牢，因为我们的‘行贿罪’，只要自白（把自己的意图说明白）就可以缓起诉。沈庆京一定会反水，如果不反水的话，北检一定会把他关到满。”据吴子嘉推断，沈庆京一定是有金流部分疑虑，然后彭振声一定可以“咬”柯文哲。这两张牌都是北检…

在一次轻松的网络对话中，特朗普不想明确回答有关他和性犯罪者杰弗里·爱泼斯坦关系的问题，而且努力想把麻烦引向别人。在周二发布的与播客主持人莱克斯·弗里德曼的采访中，特朗普一方面赞扬了爱泼斯坦，另一方面则声称自己“从未去过他的岛”。2000年，特朗普与梅拉尼娅、爱泼斯坦和马克斯韦尔在佛罗里达州的俱乐部合影。当被问及为何他认为这么多有权势的人与爱泼斯坦关系密切时，特朗普表示：“他是个好推销员，他是那种精神饱满、精力充沛的人。他有一些不错的资产，像岛屿这样的东西可以随意炫耀。”当被问及他是否犹豫公布与爱泼斯坦相关的文件（包括客户名单）时，实际上特朗普并没有像网上传闻的一样明确承诺会公开，而是表示他会“看看”。然后，特朗普立刻开始为他刚刚招到麾下的小肯尼迪与爱泼斯坦的关系辩护。“因为这已经是很多年前的事了，”特朗普提到肯尼迪时说，后者承认曾两次乘…

警情通报2024年8月31日，防城港市防城区扶隆镇发生一起致5死1伤的刑事案件，犯罪嫌疑人卢成（男，53岁）作案后逃入深山密林中藏匿。公安机关立即全力组织追捕，发布悬赏通告。9月4日晚，在追捕的山上搜出一具男性尸体，现经鉴定确认为犯罪嫌疑人卢成尸体，初步调查为畏罪自杀。目前，案件正在进一步侦办中。防城港市公安局防城分局2024年9月5日此前报道：广西一男子致5死1伤后逃进大山，警方悬赏5万元追捕来源：金羊网8月31日，广西防城港市防城区扶隆镇发生一起刑事案件，警方悬赏5万元缉捕嫌疑人。据防城港市公安局防城分局发布的悬赏通告，2024年8月31日，防城港市防城区发生一起刑事案件，经查，卢成有重大作案嫌疑。卢成，男，53岁，防城区扶隆镇人，身高168cm左右，中等身材。8月31日作案后潜逃，逃跑时上身穿米黄色短袖T恤，下身穿灰色长裤，蓝色拖鞋。请广大群众积极协助公安机关全力缉捕，对提供线索帮助公安机…