上海警方侦破一起特大地下钱庄案:利用虚拟货币跨境汇兑,涉案近200亿元
近年来,一些不法分子利用虚拟货币交易匿名化、跨境流转难监管等特征,将其作为非法跨境资金汇兑和洗钱犯罪的新型工具,对国家经济金融安全带来了新的挑战。2026年8月27日,上海市公安局召开新闻发布会,通报上海警方严打涉虚拟货币新型经济犯罪的总体情况和典型案例。今年以来,上海警方侦破了多起以虚拟货币等为媒介的非法经营、洗钱犯罪案件,抓获犯罪嫌疑人70余名,涉案金额超200亿元,有力维护了国家金融安全和外汇管理秩序。“人民币-虚拟货币-外币”非法兑换,涉案近200亿元利用虚拟货币作为换汇媒介,通过虚拟货币交易平台和币商实现人民币与外币之间的兑换,向客户收取服务费……近日,上海警方侦破一起利用虚拟货币实施非法跨境汇兑的特大地下钱庄案,抓获犯罪嫌疑人19名,涉案金额近200亿元。民警准备将犯罪嫌疑人带离。 上海市公安局供图2026年1月,上海公安经侦部门在网络巡查中发现,有人在网络平台上推广…

