三名花甲老人组洗钱团伙，借虚拟币交易转移境外涉诈资金被抓

类别：资讯动态_热门资讯   时间：2023/5/22 12:00:02   点击：105   标签：团伙 潘某 银行卡 资金 虚拟货币 车手 李某 虚拟币 警方 电诈

三名花甲老人组成洗钱团伙，利用虚拟货币交易转移境外涉诈资金，非法获利30余万元——澎湃新闻5月22日从浙江诸暨市警方获悉，潘某、赵某、李某已因涉嫌诈骗罪、帮助信息网络犯罪活动罪被采取刑事强制措施。诸暨警方此前获取线索，一名赵姓女子名下多张银行卡每天有大量不明资金进出。调查发现，67岁的赵某持有的银行卡此前从未出现大额流水，3月起突然每天流水十几万元，往来账户涉及省内外诈骗受害人，初步断定该卡涉嫌洗钱。警方收缴的作案工具在赵某家调查时，警方发现这是一处洗钱窝点，缴获银行卡、手机等，抓获犯罪嫌疑人潘某、赵某。经审讯，警方发现她们是为境外诈骗团伙充当“车手”的洗钱团伙，涉案10余人，通过买卖虚拟货币开展洗钱犯罪。“车手”又名“职业取款人”，指电信网络诈骗犯罪中专门实施取款、转移赃款的中间人，赃款取出后交上线。赵某与潘某等收购银行卡帮电诈分子洗钱，也充当“车手”，帮电诈…